【变更股权股东会决议的范文】会议时间：2025年4月5日

会议地点：公司会议室（XX市XX区XX路XX号）

会议类型：股东会会议

主持人：XXX（公司董事长）

参会人员：全体股东（共X人，实际出席X人，占全体股东的100%）

记录人：XXX

一、会议背景

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司于2025年4月5日召开临时股东会会议。本次会议的主要议题为：审议关于公司股东结构变更的相关事项。

二、会议议程

1. 审议并通过关于公司股东股权转让的议案；

2. 修改公司章程中有关股东信息及出资比例的内容；

3. 授权公司管理层办理相关工商变更登记手续；

4. 其他相关事项。

三、会议内容及决议事项

经与会股东认真讨论并投票表决，会议形成如下决议：

第一条 股东转让股权事项

根据公司股东XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX）与股东XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX）之间的股权转让协议，现决定同意XXX将其持有的公司全部股权（占公司总股本的XX%）依法转让给XXX。该股权转让行为符合《公司法》及相关法律法规规定，且已履行相关内部审批程序。

第二条 修改公司章程

鉴于上述股权转让事项，会议一致通过对公司章程进行如下修改：

- 原章程第二章“股东和出资”中，原股东XXX的姓名及出资额予以删除；

- 新增股东XXX的姓名及出资额，并调整公司注册资本结构；

- 其他条款如需调整，按相关法律程序办理。

第三条 授权事项

授权公司法定代表人或其指定代理人，负责办理本次股权变更相关的工商登记、税务备案及其他必要手续，并签署相关文件。

第四条 其他事项

本次会议未涉及其他需决议事项。

四、会议表决情况

本次股东会会议共有X名股东参加，其中X名股东对上述议案表示同意，X名股东表示反对（如有），X名股东弃权（如有）。表决结果如下：

- 对第一条议案的表决结果：同意X票，反对X票，弃权X票，通过；

- 对第二条议案的表决结果：同意X票，反对X票，弃权X票，通过；

- 对第三条议案的表决结果：同意X票，反对X票，弃权X票，通过；

- 对第四条议案的表决结果：无异议，通过。

五、会议结论

本次股东会会议程序合法、内容真实有效，所作决议符合法律法规及公司章程规定，具有法律效力。

六、附件

1. 股东大会会议签到表

2. 股权转让协议复印件

3. 公司章程修订稿

4. 其他相关材料

会议结束时间：2025年4月5日 16:30

会议主持人签字：__________

记录人签字：__________

公司盖章：__________

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备注：本决议书一式三份，公司存档一份，报工商部门备案一份，股东留存一份。