为进一步推进公司各项工作的有序开展，确保决策科学、高效，经公司管理层研究决定，拟于近期召开一次重要的董事会会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年4月15日（星期二）上午9:00
二、会议地点
公司总部三楼会议室（地址：XX市XX区XX路XX号）
三、参会人员
全体董事及公司高管成员。如有特殊情况无法出席，需提前向董事会秘书处请假并说明原因。
四、会议议程
1. 审议并通过2024年度公司经营工作报告；
2. 讨论2025年度公司发展战略与重点工作安排；
3. 审议公司财务预算方案及重大投资计划；
4. 其他需要董事会审议的事项。
五、会议要求
请各位董事提前熟悉相关材料，做好发言准备。会议期间，请保持手机静音，确保会议顺利进行。
六、其他事项
会议资料将于4月10日前发送至各位董事邮箱，请及时查收并认真阅读。如对会议内容有补充建议，可于4月12日前反馈至董事会办公室。
特此通知。
公司董事会办公室
2025年4月5日
